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建行南昌安义格林郡支行成功堵截一起异常开户

时间:2021-09-02 11:18:45 来源:消费日报网

消费日报网讯 8月24日上午,两名客户携带资料前来建行南昌安义格林郡支行办理对公基本账户开户业务,网点工作人员共同配合,成功堵截了一起异常开户事件。

当天,经办柜员胡文峰礼貌接待了客户,当发现法人李某持有两家公司营业执照,且随行人员一直在旁指指点点时,胡文峰立刻警觉起来。他告之客户要按银行开立账户相关规定进行尽职调查,并立即将情况报告给营运主管郭欣颖。郭主管察觉客户比较可疑,经详细核实,客户经营地址与营业执照不符,并将这一情况向南昌支行营运主管黄天安报告。黄主管要求对法人开户意愿,客户实际经营地址及经营状况进行详细问询。郭主管随即对法人李某进行询问,结果法人一问三不知,但随行人员抢先回答,并以要投诉为由强烈要求尽快开户。郭主管随即将法人李某请到行长接待室,詹传捷行长与郭欣颖主管向客户认真讲解出卖自己身份信息充当法人,除可能承担一定经济责任外,还可能触犯法律,甚至可能会带来牢狱之灾。在了解到其中的风险隐患与责任后果后,法人李某对网点工作人员表示感谢并随即离开。

在日常工作中,该行工作人员坚持把好客户开户源头关,强化尽职调查,从源头上防控可疑账户开立环节的风险。


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编辑: 杨艳
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